赫尔辛基,2022年11月10日/美通社/——临时股东大会(简称“股东大会”)大会)将于周四举行,12月8日中午12点。本次会议将在没有股东或其代理代表出席的情况下,根据特别安排在Citycon Oyj总部举行,地址为Piispansilta 9a, FI-02230 Espoo。芬兰。
Citycon Oyj董事会已根据芬兰有限责任公司法(624/2006)第5章关于股东大会的变更(660/2022)制定的过渡性条款,就特殊会议程序作出决议2022年7月11日。股东大会将在股东及其代理代表不在场的情况下召开。股东可以通过提前投票(亲自投票或通过代理代表投票)以及按照以下方式提前提问,参加股东大会并行使与股东大会相关的股东权利。代理代表也必须按照以下方式提前投票。有关进一步说明,请参阅C部分。本通知之“股东大会参加者须知”。
董事会主席、董事会成员、总裁兼首席执行官及公司其他管理人员将不出席股东大会,也不提供网络直播。
A.大会议程事项
股东大会将审议下列事项:
1.会议开幕
2.宣布会议开始
专业资格Mikko Heinonen将担任股东大会主席。如果是由于重大原因Mikko Heinonen不能担任董事长职务的,董事会应另行任命其认为最合适的人担任董事长职务。
3.选举审查会议记录和监督点票的人
公司的高级法律顾问Leena Rentola将审阅股东大会的会议记录并监督计票。应该Leena Rentola因重大原因不能参加这些任务的,公司董事会将指派其认为最合适的另一名人员审查会议记录并监督计票。
4.记录会议的合法性
5.记录出席情况并通过表决名单
根据本通知所载指示提前投票并根据《芬兰有限责任公司法》第5章第6条和第6a条有权出席股东大会的股东将被记录为出席了股东大会。投票名单将根据欧洲清算银行芬兰分公司提供的信息通过。
6.公司章程的修改
董事会建议修改《公司章程》第11条,使股东大会除在公司注册办公地点外,完全不需要会议地点即可召开,即所谓的远程会议。赫尔辛基以及埃斯波,斯德哥尔摩,奥斯陆或哥本哈根。经修订后,上述《公司章程细则》条文如下:
“十一§
召开股东大会的通知应在公司网站上发布。
召开股东大会的通知应在不早于股东大会前两(2)个月及不迟于股东大会前三(3)周送达,并在任何情况下不迟于股东大会记录日期前九(9)天送达。
为出席股东大会,股东必须在不迟于股东大会通知中规定的日期(该日期不得早于股东大会前十(10)天)向公司登记。
股东大会可在公司注册地以外的地方举行赫尔辛基,位于埃斯波(芬兰),斯德哥尔摩(瑞典),奥斯陆(挪威)或哥本哈根(丹麦),由董事会决定。董事会也可以决定召开不设会议场所的股东大会,股东应在会议期间利用电信连接和技术手段实时行使全部决策权。”
建议公司章程在其他方面保持不变。
7.会议闭幕
B.股东大会文件
股东大会议程决议提案及本通知可在公司网站citycon.com/egm2022上查阅2022年11月10日。这些文件和本通知的副本将应要求发送给股东。股东大会纪要将于* * *日在上述网站上公布12月22日最迟。
C.股东大会参加者须知
股东大会将在股东及其代理代表不出席会议的情况下召开。将不提供通过实时电信或记录的方式参加大会。股东只能通过提前投票(亲自或通过代理代表)和以下述方式提前提问的方式参加股东大会并行使其股东权利。代理代表也必须按照以下方式提前投票。
1.参与权利
在Euroclear Finland Oy维护的公司股东名册上登记的每位股东2022年11月25日有权参加股东大会。股东的股份登记在他/她的个人芬兰记帐账户上,他/她的股份登记在公司股东名册上。
下文第C4条“代理董事注册股份持有人”载列对代理董事注册股份持有人的指示。
2.提前登记和投票
股东大会登记及提前投票将于2022年11月17日在上午九时正(东部夏令时)。在公司股东名册上登记的股东,如欲参加股东大会,必须在不迟于11月30日2022在下午4时(东部时间)到那时,选票一定已经收到了。
在股东的芬兰记帐账户上登记的股东可以提前登记并就股东大会议程上的某些事项投票2022年11月17日在上午九时正(东部夏令时)直到11月30日2022在下午4时(东部时间)通过以下方式:
- 通过使用Euroclear的电子股东大会服务(可访问citycon.com/egm2022)以电子方式进行。提前登记和投票需要强有力的电子身份证明,自然人和企业身份证需要银行身份证或手机证明,法人需要入账账号。法人股东使用电子索米的。在电子授权方面,注册需要被授权人使用银行ID或手机证书进行强有力的电子认证。
- 通过将公司网站上的提前投票表格或相应信息通过电子邮件发送到Euroclear芬兰办事处(电子邮件保护)或邮寄至Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj,邮政信箱1110,FI-00101赫尔辛基。
提前投票表格和有关提前投票的说明将在公司网站(citycon.com/egm2022)上提供2022年11月17日在上午九时正(东部夏令时)。
如果股东在登记和提前投票期限届满前按照适用指示提前投票参加股东大会,则该股东应在登记和提前投票所需的所有信息均已适当提供的情况下,对股东大会进行适当登记。股东大会不需另行通知与会者。
在注册方面,股东或代理代表需要提供所要求的个人信息。股东及代理代表向公司提供的个人资料仅用于股东大会及相关必要登记的处理。
3.代理代表和授权书
股东可以代理人代表的方式参加股东大会并在大会上行使其权利。此外,股东的代理代表只能按照上述方式提前投票。
代理代表必须出示注明日期的代理文件,或以可靠的方式证明其在股东大会上代表股东的权利。如果一名股东通过几名代理代表参加股东大会,代表该股东的代理代表在不同的簿记账户中持有股份,则应在股东大会登记时确定每名代理代表代表股东的股份。
代理和投票指示模板将在公司网站上提供citycon.com/egm2022从2022年11月17日起。委托文件和提前投票表格应邮寄至Euroclear芬兰办事处,地址:Yhtiökokous/Citycon Oyj,邮政信箱1110,FI-00101赫尔辛基或电邮至(电子邮件保护)在登记和提前投票的最后日期之前,必须在此之前收到文件。
如果股东在登记和提前投票期限届满前按照适用指示向公司交付委托书,即构成股东大会的到期登记,前提是委托书文件中包含所有所需信息。
法人股东也可以使用电子Suomi。在Euroclear芬兰公司的股东大会服务中,采用fi授权服务代替传统的代理服务。在这种情况下,作为法人的股东在书面文件中授权其指定的受让人。Fi服务地点:suomi.fi / e-authorizations使用授权主题“在股东大会上的代表”。受让人在注册时必须在Euroclear Finland Oy的股东大会服务中通过强大的电子认证来证明自己,之后将自动检查电子授权。强电子认证适用于个人银行id或移动证书。更多关于suomi.fi / e-authorizations。
更多的信息也可以在公司的网站上找到citycon.com/egm2022。
4.代记名股票持有人
代记名股份的持有人有权凭借该等股份参加股东大会,根据该等股份,他在股东大会的记录日期,即2022年11月25日将有权在欧洲清算芬兰公司(Euroclear Finland Oy)保存的公司股东名册上登记。此外,参加股东大会的权利要求,该股东在该等股份的基础上,已在不迟于12月5日在上午十时(东部夏令时)。关于代名记名股份,这构成股东大会的到期登记。
建议代记名股票的持有人立即要求在公司股东名册上临时登记、签发代理文件和向其托管银行登记股东大会的必要指示。托管银行的账户管理机构应将拟参加股东大会的代名记名股份持有人最迟在上述时间临时登记在公司股东名册上,并在登记到期日之前提前代表代名记名股份持有人投票。有关这些事项的更多信息也可在公司的网站上找到citycon.com/egm2022。
5.其他指示和信息
根据《芬兰有限责任公司法》第5章第25条,股东有权就股东大会审议的事项提出问题。这些问题必须通过电子邮件发送到(电子邮件保护)最迟…2022年11月23日在下午4时(东部时间),在此之前,这些问题必须被公司收到。
股东提出的这些问题以及公司对这些问题的答复可在公司网站上查阅citycon.com/egm2022在2022年11月28日最迟。在提问方面,股东必须提供其持股的充分证据。
在股东大会的记录日期之后,股权的变化不影响股东参加股东大会的权利或股东持有的投票权数量。
在本公告公布之日,2022年11月10日Citycon Oyj拥有168,008,940股股票和投票权。
CITYCON OYJ)
董事会
如欲查询更多资料,请联络:
萨卡里Jarvela
公司财务和投资者关系副总裁
电话+358 50 387 8180
(电子邮件保护)
Citycon是一家领先的混合用途房地产的所有者、管理者和开发商,其特色是现代、以需求为基础的零售、住宅、办公和市政服务空间,增强了其运营所在社区的功能。Citycon致力于北欧地区的可持续物业管理,资产总额约为45亿欧元。我们的中心位于城市中心,位于充满活力的社区中心,与公共交通直接相连,并以杂货、医疗保健和其他服务为基础,满足客户的日常需求。
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www.citycon.com
来源:Citycon
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