斯德哥尔摩,2022年12月14日/美通社/——应菲利普莫里斯荷兰控股有限公司的要求,公司注册号为20028955(“菲利普·莫里斯公司"),该公司在完成向瑞典火柴公司(publ)股东的公开收购要约后,公司注册号为556015-0756 ("瑞典火柴"或者"公司持有瑞典火柴公司90%以上的股份和投票权的股东,特此召开临时股东大会2023年1月16日,星期一11点,网址:Sveavägen 44;斯德哥尔摩。
提出议程
- 召开股东大会及选举股东大会主席。
- 投票名单的编制和批准。
- 选举一至二人核实会议记录。
- 决定股东大会是否已如期召开。
- 核准议程。
- 关于修改公司章程的决议。
- 关于由股东大会选举的董事会成员人数的决议。
- 选举董事会成员和解聘董事会成员。
- 关于董事会成员薪酬的决议。
- 2019年股东周年大会通过的关于废除提名委员会指示的决议。
- 2020年股东周年大会通过的关于修改或废除执行管理层成员薪酬原则的决议。
提出的决议
项目1:董事会提议KANTER advokatbyr
项目6:菲利普莫里斯建议股东大会决议根据以下规定修订公司章程第6段关于董事会成员人数的规定。
§6 |
目前的措辞 |
提出了措辞 |
除了那些可能的人 |
除了那些可能的人 |
股东大会就第6项下的提案所作的决议,须得到代表股东大会上所投票数和所代表股份的至少三分之二的股东的支持。
第七项:菲利普莫里斯提议董事会由五名董事会成员组成,不含代表(不包括工会代表及其代表)。
第八项:菲利普·莫里斯提出斯特凡诺Volpetti,查尔斯Bendotti和拉尔斯达利与现任董事会成员一起当选为新董事会成员科妮Karlsson和查尔斯·布利克斯特,科妮Karlsson继续担任董事会主席。进一步建议董事会的其他现任成员,杰奎琳Hoogerbrugge,亚历山大Lacik,波林Lindwall, Sanna Suvanto-Harsaae和乔阿欣Westh,不予理会。
第九项:菲利普莫里斯公司提议不向新董事会成员支付报酬斯特凡诺Volpetti,查尔斯Bendotti和拉尔斯达利被解聘的董事会成员的报酬杰奎琳Hoogerbrugge,亚历山大Lacik,波林Lindwall, Sanna Suvanto-Harsaae和乔阿欣Westh应在公司举行的年度股东大会上决定支付2022年4月27日,中间每个开始的月份有十二分之一2022年4月27日,以及本次股东大会的日期。
项10:由于公司的新所有权,瑞典火柴公司申请公司股票从纳斯达克斯德哥尔摩退市2022年12月5日,最后一天的交易尽快结束。菲莫公司因此建议,该指令由本公司提名委员会通过,于本公司举行的年度股东大会上通过2019年4月2日,自斯德哥尔摩纳斯达克退市之日起废止。
项11:菲莫公司建议,高管薪酬准则,应在公司召开的年度股东大会上通过2020年4月9日,自从斯德哥尔摩纳斯达克退市之日起废止。
参加股东大会的权利
为了参加股东大会,您需要在Euroclear Sweden AB保存的股份登记簿上注册为股东2023年1月5日,星期四。此外,您需要不迟于以下日期通知Swedish Match您参加大会的意向2023年1月9日,星期一,此时瑞典赛会应已收到通知。希望有一名或两名助理陪同出席股东大会的股东也应在指定的时间内通知瑞典火柴公司。
参与通知
参加通知可以书面形式提交给瑞典火柴公司(public),“extra bolagsstämman”,由Euroclear瑞典公司转交,P.O 191,101 23斯德哥尔摩,瑞典,电话:+46(0)8 402 90 42(欧洲中部时间9:00 - 16:00),或通过互联网www.swedishmatch.com/agm。在发出参与通知时,股东应陈述其姓名/公司名称、公民身份证/公司注册号码、地址、电话号码(白天)和助理姓名(如果有的话)。
代理
由代理人代表的股东,应当为代理人出具委托书。如果委托书是由法人实体签发的,则应附上该法人实体的公司注册证书副本(如果没有此类文件,则应提供等效的授权文件)。委托书的有效期为自委托书签发之日起一年,或者委托书中规定的更长的有效期,但自委托书签发之日起不得超过五年。为方便出席股东大会,委托书正本、公司登记证及其他授权文件(如有)应不迟于下列日期按上述地址送交本公司2023年1月9日,星期一。
代理形式
委托书可按上述地址或公司网站索取www.swedishmatch.com。
投票权登记
以代记名方式登记的股东,如欲参加股东大会,必须将其股份以其本人名义重新登记,以便该股东在股东名册上登记2023年1月5日,星期四。这种重新登记可能是暂时的(即投票权登记),并应在足够的时间内向被提名人提出要求。选举权登记不迟于2023年1月10日,星期二,在准备由欧洲清算银行瑞典公司保存的股票登记册时,将考虑到这一点。
文档
根据瑞典公司法(2005:551),必须在股东大会上提供的文件将在瑞典比赛总部(法务部)提供,网址为Sveavägen 44, in斯德哥尔摩,瑞典,不迟于周一,2022年12月26日。这些文件将应要求发送给股东,只要该股东说明其地址。上述所有文件均可在本公司网站上查阅。www.swedishmatch.com并呈交股东大会。
公司的股份和投票权数目
截至股东大会通知时间,瑞典火柴公司(公开)的股份和投票权总数为1,525,000,000股,其中4,285,810股为回购的自有股份,不得在股东大会上代表。
股东大会资料
如果股东提出要求,且董事会认为根据《瑞典公司法》(2005:551)第7章第32节的规定,董事会和首席执行官应提供有关可能影响议程项目评估的情况的信息,且董事会认为这样做不会对公司造成重大损害。及可能影响评估本公司或其附属公司的财务状况及本公司与本集团内其他公司关系的情况。
个人资料的处理
收到的数据将被计算机化,并仅用于股东大会的目的。有关如何处理您的个人资料,请参阅https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-noticebolagsstammor-engelska.pdf。
大会会场的入口将于欧洲中部时间10:30开放。
斯德哥尔摩,2022年12月
瑞典火柴AB(公开)
董事会
联系:
约翰·莱夫森,投资者关系副总裁
电话+46 70 207 2116
以下文件可供下载:
瑞典火柴通知特别股东大会2023_ENG |
来源:瑞典比赛
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